做空比特币爆破警察3亿！ 我应该怎么办？

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通过合同行动清算警察资产可能涉及哪些犯罪？ 涉及哪些法律问题？

作者|郭亚涛超越平凡

来源 | 连锁法

据自媒体报道，某区块链安全公司高管高某因做空比特币损失了3亿，而这3亿的来源是多地警方在处理非法资金时扣押的数字资产——提起案件。 由区块链安全公司保管或变现的数字资产。

如果上述爆料属实，通过合约行动变现警察资产可能涉及哪些罪名？ 涉及哪些法律问题？

据爆料，上述事件中的数字资产是警方在侦查非法集资案件中查获的，交由区块链安全公司保管（也称“委托”）实现”），那么这些资产的规律属性呢？

根据《公安机关涉案财物管理若干规定》（以下简称《规定》）第二条，本规定所称涉案财物，是指涉案财物公安机关在办理刑事案件、行政案件过程中依法采取查封、扣押的。 、冻结、扣押、移交、先行登记保存、抽样取证、追缴、没收等措施提取、固定从其他单位和个人收到的涉案物品、文件和款项。

包括：（一）违法犯罪所得及其果实； （二）用于实施违法犯罪行为的工具； …… 因此，本次事件中的数字资产依法属于上述《条例》所界定的“涉案财产”，受上述《条例》的规范和管理。

条例第四条进一步明确，公安机关对涉案财物的管理必须严格依法进行。 任何单位和个人不得私自侵占、挪用、私分、交换、截留、花费、损毁或者处分涉案财物。 在本次事件中，高某的行为确实违反了上述规定。

从案件所处阶段来看：如果案件处于侦查阶段，这部分数字资产属于涉案财产，仍处于定性不明状态。 这是因为在侦查阶段，犯罪嫌疑人还没有被法院审讯确定罪名，相应的资产也需要在法院生效判决后进行相应的定性处理。

也就是说，刑事案件涉案财物的认定和处理问题，与定罪量刑问题是法院刑事审判中的同一判决对象。 在刑事判决中，法院应当对涉案财产作出明确的判决结论。

从案件性质看： 一方面，根据目前通行做法，法院一般将“组织、领导传销活动”案涉案财物没收上缴国库。

（笔者认为，在币圈多起资金案件中，以组织、领导传销罪定罪，没收涉案财物，颇具争议，如Plustoken案。）按照这种处理方式公安机关扣押比特币处置，这些资产一般在结案时，必须从国库中没收，依法属于国家财产。

另一方面，如果非法集资案件定性为非法吸收公众存款罪或者集资诈骗罪，按照目前的通行做法，法院一般会裁定将这部分财产返还给当事人。受害者。 在这种情况下，这些资产最终属于投资者。

那么在这些数字资产涉及的案件没有定性之前，是不是就不可能对高某的犯罪行为进行处罚呢？ 答案是否定的。

根据我国《刑法》第九十一条第二款的规定，国家机关、国有公司、企业、集体企业和人民团体管理、使用或者运输的私有财产，属于公有财产。

也就是说，区块链安全公司目前被公安委托管理的数字资产，即使这些财产属于私有财产，也被刑法拟定为“公共财产”。 我们注意到，有些文章在讨论这个问题时陷入了一个误区，即着眼于涉案数字资产的权属，进而判断涉案的罪行。

虽然逻辑严密，但谁都知道，这是落入了民法思维的误区。 事实上，就取得财产的犯罪而言，刑法和民法的底层逻辑是不同的。 民法强调对所有权和占有权的保护，而刑法只强调财产占有的合法权益，基本忽略了财产权属问题。

例如，甲盗窃的财物被乙盗窃，民法否认甲有权向乙追偿原物，因为甲不享有该财物的所有权。 但刑法仍会保护甲占有的合法权益，认为乙构成盗窃罪，因为乙非法转移占有财物。

换句话说，财产所有权无关紧要。 刑法只考虑财产的概念占有人，保护占有关系不经法定程序发生变更。

因此，无需讨论涉案数字资产的权属问题，何况《刑法》第九十一条第二款已经对拟制作出规定。 公安机关委托区块链安全公司对涉案数字资产进行管理，作为上级公安机关仍在管理和占有保管的财产，依法应当认定为公共财产。

基于上述结论，高某可能涉及以下罪名：

一、挪用资金

据一些自媒体爆料，高某的部分行为是挪用公司委托公安保管的数字资产进行炒币活动，其行为的本质是挪用“公物”，并且他主观上不具有非法占有的目的，属于侵占行为，依法应当构成侵占罪。

根据我国刑法关于挪用公款罪的规定，挪用公款罪的主体只能是国家工作人员，而高某的身份也只是一家区块链证券公司的高管。

根据《最高人民法院关于受托经营、管理人员挪用国有资金罪如何定罪的批复》（2000年2月13日最高人民法院审判委员会第1099次会议通过）：公司、企业、事业单位、人民团体委托非国家工作人员管理、经营国有财产，利用职务便利，挪用国有资金私用，构成犯罪的，依法追究刑事责任。依照刑法第272条的规定处罚。 第一款定罪处罚的规定。

也就是说，高某的行为涉嫌“挪用资金”。 按照3亿的数额，高某难以归还这部分财产，很可能面临七年以上的有期徒刑。

（这是刑法修正案（十一）的结论，涉案行为发生在今年3月1日前的公安机关扣押比特币处置，适用以前的法律规定，即三年以上十年以下。）

2.腐败

如高先生利用职务之便，采取平衡账目、虚造账目、挪用后销毁账目等措施，侵占、盗窃、诈骗或非法占用国有财产，使被挪用的数字资产难以取得资产要反映在账目上，不退还。

在这种情况下，根据我国《刑法》第三百八十二条第二款的规定： ——国有财产 贪污、挪用、盗窃、骗取或者以其他方式非法侵占国有财产的，以贪污论处。

此外，该条第三款还提到，与前两款所列人员串通实施贪污腐败的，以共犯论处。 也就是说，如果高某的行为不仅仅是个人行为，如果其他公司人员参与、共谋实施上述行为，将被视为贪污罪的共犯。

在量刑方面，如果按照3亿和高某的数额难以返还这部分财产，按照刑法规定，如果贪污数额特别巨大或者有其他特别严重的情节严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产； 数额特别巨大，给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。

根据笔者前述分析，如果这部分数字资产所属的案件最终以非法吸收公众存款罪或者集资诈骗罪被定罪，那么这部分数字资产需要依法返还给投资者。 .

目前的情况是，高某大概率无法归还这部分数字资产，那么投资者可以向谁索赔呢？ 根据我国《国家赔偿法》第七条第四款规定，“行政机关委托的组织或者个人行使委托的行政权力，侵害公民、法人或者其他组织的合法权益的，造成损害的，受委托的行政机关应当赔偿义务机关。”

也就是说，如上述定罪、量刑成立，投资人可以在判决生效后，以公安机关为被申请人（赔偿义务机关），向社会公开请求国家赔偿。安全机关赔偿损失。