加密货币失宠？近期成交量大幅下滑，监管持续收紧

近日，币圈将“被杀”的消息不断传出。国内监管部门在彻底封杀国内交易所和ICO（Initial Coin Offering）交易后，再针对那些对国内投资者开放的人。涉及跨境虚拟货币交易或ICO的平台和机构。

日前，国内媒体报道称，近期ICO以“出口转内销”的形式向国内散户开放，而互金整顿办附近人士也表示，“应该抓的人” “只要针对国内用户，就必须抓捕。无论是境内外金融诈骗犯罪，都要管控，督促有关部门封杀境外交易平台IP地址。”

第一财经记者从与监管机构关系密切的人士处证实，中国监管机构防止海外ICO和虚拟货币欺诈的治理不仅是关闭IP地址的方式，国家最高监管机构还将使用其他方式以防止针对海外ICO和虚拟货币平台的欺诈犯罪采取行动。

在这种强力监管的背景下，虚拟货币要降温了？币圈动荡，泡沫即将破灭？一位持有上千比特币的资深币圈人士告诉记者，如果他在2012年左右或更早的时候入圈，对于很多人来说，无论比特币涨跌，都会继续持有，但监管收紧会让那些盲目的投资者逐渐退出这个游戏。

乱象犹存，国内监管继续收紧

虽然央行等七部委在2017年9月发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，全面取缔ICO等非法融资，随后关闭了包括比特币在内的国内所有虚拟货币交易所在中国的虚拟货币行业通过各种“转型”依然活跃。

据第一财经记者了解，自2017年9月文章发表以来，国内各大虚拟货币交易平台纷纷出海。火币、OKCoin、币安等大型数字货币交易平台已全面退出兑换业务。在中国，停止一切人民币对数字货币的交易。

不过，虽然这些平台已经将服务器搬到了海外，但它们仍然在向国内用户“开门”。用户可以继续登录交易网站，通过OTC交易将人民币兑换成比特币，再通过货币交易兑换成其他种类。数字货币。

同时，各种论坛和帖子都充斥着“如何用法币交易虚拟货币”，从如何创建国际账户、如何充值、如何寻找代理、如何进行BTC交易，关于如何兑换，有详细解读。

第一财经记者发现，OKEx交易平台仍在推出新的ICO代币。最新的代币叫做WFee，它是一个基于区块链技术的WiFi共享生态系统。今天上线。火币Pro站也在不断更新中，创新专区已经上线了20多个ICO代币。

同时，很多ICO项目打着区块链的旗号继续赚钱。

今年2月底，一款名为Beautychain（BEC）的代币，在OKEx和Lbank上线后，开盘涨幅超过4000%，达到近4美元，此后价格一路下跌。从美链的白皮书中可以看出，美链与美图海外应用产品BeautyPlus达成战略合作。不过，美图董事长蔡文胜随后在社交网络上辟谣称，美图是第三方独立机构开通的区块链产品。业务。

但有资深币圈人士告诉第一财经，美链币本身并没有任何价值，通过交易所炒作实现的暴涨价格实际上是一种变相的盗用，所有类似的行为都会被拒绝。监管机构将在秋季晚些时候结算。

第一财经此前报道称，公安系统网络监控部门正在对涉及比特币等虚拟货币交易的境内外交易网站进行严密监控，严防洗钱、传销、诈骗等违法案件。自2017年9月以来，公安机关网络监控部门一直密切关注国内交易平台的动向。部分平台虽然已经移出海外，但依然同步监控。

一位资深虚拟货币业内人士告诉第一财经，网络监管最重要的方式是关闭网站入口，但这种方式很容易通过技术手段破解。或者冻结，这样会更直接。”

截至目前，自2018年以来不到2个月的时间，中国监管部门对OTC交易、海外交易平台、挖矿等整个虚拟货币产业链的方方面面展开了全面打击。

1月中旬，有媒体报道称，央行、中央网信办、工业和信息化部等部委将联合加强对虚拟货币市场的整治，尤其是对超- 在中国注册的柜台交易平台和国内大额“点对点”做市交易，以及在中国注册但通过其海外网站为国内客户提供集中虚拟货币交易服务等活动平台，将逐步清理。

此后，互金整顿办已向所辖各省（区、市）下发通知，要求各地综合采取电价、土地、税收、环保等措施，积极引导辖内企业有序退出“矿山”业务。此外，央行业务管理部门也在今年早些时候发文，要求辖内所有法人支付机构严格禁止为虚拟货币交易提供服务，并采取有效措施防止支付渠道被用于虚拟货币交易。

世界各国已采取行动管理 ICO

除了中国，世界其他国家也加入了治理ICO的行列。

据外媒报道，美国有 80 多家参与 ICO 的公司已收到美国证券交易委员会（SEC）的传票，TechCrunch（TC）创始人迈克·阿灵顿（Michael Arrington）在接受采访时表示对媒体而言，传票包括要求公司提供 ICO 的预售和销售构成等信息。

欧盟委员会日前表示，将评估现有欧盟规则对数字货币和ICO的适用性，并将加大力度建立共同的区块链技术标准，以促进欧盟金融科技市场的发展。同时，欧盟委员会还将设立金融实验室，帮助监管机构解决金融科技问题。在过去的几个月里，欧盟委员会加强了对加密货币行业信息的收集。

奥地利目前计划对数字货币进行监管，并将以现有的黄金和衍生品交易规则为模板。据欧洲媒体报道，奥地利政府的主要担忧是该数字货币可能被用于洗钱。同时，政府也希望将传统金融产品的监管措施延伸至数字资产领域。

奥地利财政部长Hartwig Loeger在接受媒体采访时表示：“在打击洗钱和恐怖主义融资方面，对数字货币的监管非常重要。” Loeger 概述了政府计划实施的几项措施，包括要求数字货币市场。参与者识别交易各方，并向金融监管机构披露交易金额超过10,000欧元的投资者信息。

Loeger 表示虚拟货币交易时间段，该法规还将解决 ICO 项目的监管问题。政府将适用现有的市场操纵、内幕交易和抢先交易规则，并要求组织者向国家金融市场管理局 (FMA) 提交“数字货币招股说明书”。

与此同时，泰国监管机构也加快了对虚拟货币和ICO监管的进程。据泰国媒体报道，泰国证券交易委员会将于 3 月 8 日对 ICO 监管框架进行审查。其中，相关资产和服务要求、KYC（了解你的客户）等合规审查规则被列为重点点。此外，信息披露、交易报告、系统安全、交易目标、ICO资金使用等也将纳入监管框架。

此前，泰国媒体报道称，在相关监管政策出台之前，泰国的上市公司和私营公司都在争先恐后地进行ICO，这些公司担心监管机构会给发行人和投资者带来麻烦。近日，泰国上市公司 JayMartPlc 的子公司 JVentures 成为泰国第一家进行 ICO 的上市公司。该公司出售了 1 亿个数字代币并筹集了 6.6 亿泰铢（约 2100 万美元）。

泰国证券交易委员会秘书长 Rapee Sucharitakul 透露，加密货币监管工作组将于本月召开会议，讨论现有法律是否足以监管加密货币。该工作组由泰国银行、证券交易委员会、财政部和反洗钱办公室的代表组成。

比特币的受欢迎程度已经悄然下降

在中国和全球监管持续收紧的情况下，虚拟货币的流行似乎已经悄然消退。

来自搜索引擎谷歌的最新搜索数据显示，如果将 2017 年 12 月的峰值设为 100%，截至 3 月 4 日，谷歌对比特币这个词的搜索量已降至 16%，创历史新高 10%年。月初以来最低。这一结果意味着，与去年12月的峰值搜索量相比，网民对比特币的搜索量下降了80%以上。在比特币搜索量相似的前一段时间，比特币的价格在 5,000 美元左右。

随着搜索量减少的是比特币的每日交易量。从全球多家领先比特币交易所的交易数据来看，比特币日交易量较2017年12月的高点减少了一半。随着2月6日比特币价格跌至新低，交易量也跌到了谷底。

业内人士认为，成交量下降的原因有很多，部分原因是全球监管收紧，部分投资者失去了交易渠道，也与价格大幅波动有关。

值得注意的是，自 2018 年 2 月中旬以来，比特币价格持续反弹。截至3月7日，已恢复上涨至11000美元左右，近两周基本稳定在10000美元以上。同时，近两周其他虚拟货币价格基本保持稳定，以太坊稳定在700美元左右，第三大数字货币Ripple在8美元以上。

但是，价格上涨并未导致交易量增加，交易量尚未回升。根据 Coinhills 的数据，过去 24 小时内虚拟货币交易时间段，全球比特币交易量约为 145 万笔，约合 1.53.6 亿美元，不到去年 12 月峰值的一半。

伦敦 Newscape Capital Group 的首席投资官查尔斯·莫里斯指出，这样的交易量对于比特币多头来说可能是个坏消息。他说，比特币网络上的交易和购买可以通过交易量等​​指标来衡量，这可以指示价格的走向。