谨防！这些虚拟货币交易的“坑”会让你失去一切……

自 3 月以来，比特币等虚拟货币大幅下跌。比特币一度跌至 4000 美元一线，直到 3 月 20 日之后，比特币价格才艰难回升至 6000 美元以上。

暴跌只是其众多风险之一。你想通过“专币”致富，却不知道有人盯上了你的本金。

谨防！这些虚拟货币交易背后的“坑”不得不提防！

成交量“掺水”欺骗投资者

虚拟货币交易平台的常见套路是先通过虚假交易骗取客户入市，再通过操纵市场价格、恶意停机等手段逼迫客户“爆仓”，最终血本无归。

在普通人眼中，虚拟货币交易平台的交易量越大，平台的知名度和可靠性就越高。众所周知，交易量也是可以造假的。

1、机器人刷量

在市场调查中发现，前三大虚拟货币交易平台的平均换手率分别为13.25%、8.33%和6.15%，显着高于国外。持牌交易所平均换手率为2.37%，分别高出5.6倍、3.52倍、2.6倍，说明交易平台有使用机器人刷刷嫌疑。

2、人为修改数据

在市场调查中，随机抽取了几家大型虚拟货币交易平台的交易金额样本数据进行分析，发现其交易特征违反了本福德定律。

本福德定律是指同类数据自然产生，未经人为修改，数字出现的概率基本服从相同的概率密度分布。

市场调研数据显示，样本交易金额中，一定数量的出现频率异常高，说明这些数据是人为修改的，并非自然交易的结果。

3、虚假交易刷排名

虚拟货币交易平台通过虚假交易产生巨大的交易量，可以在币价网站Coin Market Cap网站上获得更高的排名，让虚拟货币得到更多的关注，制造繁荣的市场假象，让客户普遍本质上高估了虚拟货币的价值，从而吸引客户进入市场。

系统“瘫痪”其实是人为操纵

继虚拟货币之后，虚拟货币期货市场更加火爆，高达100倍的杠杆“玩”吸引了众多投资者。

但在虚拟货币期货市场中，越来越多地演变为一些虚拟货币交易所的赚钱工具，人为操纵的痕迹也越来越严重。

1、“拔网线”制造系统异常

例如，某平台采用“拔网线”的方式，导致交易平台出现闪退、卡顿、持仓多次无法显示等异常现象虚拟币交易平台网站，影响客户下单等正常交易操作下单、取消订单和平仓。停机时间一般为半小时至两小时。

2、平台合谋倒逼投资者“爆款”，血本无归

当一个平台人为地制造系统异常时，另一个平台通过机器人买卖操纵价格，在其他平台停机期间强制价格下跌或上涨。

在增加10倍甚至20倍高杠杆的情况下，客户面临巨大的价格波动。由于系统宕机，他们无法选择止损或补仓，只能强行平仓，导致损失惨重，甚至损失本金。

一段时间后，两个平台互换了角色，故伎重演。

2017年以来，有关部门多次重申虚拟货币交易属于违法行为，加大了打击力度。2017年9月4日，中国人民银行会同中央网信办等七部委联合发布《关于防范代币发行和融资风险的公告》，明确了虚拟货币交易场所和ICO（初始币）发行）属于非法金融活动，已开展清理整顿工作。

但仍有部分虚拟货币交易“复活”。为规避监管，部分平台继续从事相关违法活动，将服务器设在境外，实质上是通过所谓“走出去”的方式向国内群众提供交易服务。更多相关平台利用区块链的新兴技术和公众对新兴技术的兴趣，打着高收益的幌子，打着区块链技术创新的幌子，实事求是地网络诈骗。

数据显示，中国人民银行会同中央网信办等部门继续对此进行监控和打击，对300多个“出海”虚拟货币交易平台进行监控和处置。

业内专家提醒，投资者应擦亮眼睛虚拟币交易平台网站，主动增强风险防范和自我保护意识，不可盲目跟风炒作，以免蒙受经济损失。发现机构有此类非法金融活动的，应当及时向有关部门报告，涉及犯罪的，应当及时向公安机关报案。