1.5 亿个 TRON 代币被盗

数字货币是一种基于节点网络、分布式数据库和数字加密算法的虚拟货币。 作为价值的数字化表现形式，由于被大众所接受，可以作为真实商品和服务交易中的支付手段，也可以电子方式进行转移、存储或交易。

失于劫却未曾触及

今年2月16日，平湖市公安局接到报警电话：“警察同志，我的1.5亿波场TRON代币被盗了！” 什么？ 1.5亿是什么概念？

“我们网警大队接到报警后，第一反应有点懵，但很快就向记者确认，TRON是一种数字货币。” 平湖市公安局网警大队副大队长谢政回忆道。

经初步侦查，民警了解到，张先生的波场TRON钱包（一种用于存储、转账、交易数字货币的软件）中，原本存放着1.5亿多枚波场币。 今年2月7日20时42分至2月8日4时03分，他的账号被非法入侵。 不法分子控制并操作了张先生的账户，分37批转移了1.5亿余枚波场币，造成损失2350余万元。 “我很少和这些数字货币打交道比特币钱包偷秘钥，我把它们委托给我的一个朋友负责买卖，我太粗心了。” 张先生非常恼火。

“我们处理过多起黑客非法侵入电脑窃取信息数据的案件，但涉及数字货币的案件我们还是第一次查处。经过研判，我们决定根据以下线索寻找黑客踪迹。”之前的技巧和战术，同时挑战一下，看看这批波场币的去向。” 谢政带领同事们立即行动起来，但他们很快发现，查数字货币的去向和查过去的资金流向是完全不同的事情，要查，首先要学习区块链技术。

原来，与传统货币不同，数字货币不依赖特定货币机构发行，它是基于特定算法通过大量计算生成，并通过网络上的分布式共享账本和数据库进行流通。 在交易过程中，所有交易都可追溯，公开透明，但打开这本“书”的方法，对谢政等人来说还是一个全新的领域。

用现在所学有效打击新型案件

“我不知道该怎么做，就学吧！” 在摸索和实践中，谢政等人很快发现，张先生的1.5亿多枚波场币被转移到10多个账户，然后又源源不断地流向多个二级账户……”简单来说，就是张先生账户中的37笔转账，先分别转入10个账户，然后将这10个账户合并成几个账户，然后分别实现账户中的数字货币，然后汇集在一起​​，再分别用现金购买 BTC（比特币）和 ETH（以太坊广场）等 5 种其他数字货币 9 次。”

侦查发现，在转移赃款的过程中，犯罪嫌疑人集资的账户是国内两家网上货币交易所的总账户。 因此，警方判断，犯罪嫌疑人盗取了受害人账户中的波场币并在网上进行操作，最后兑换成一对二的在线货币兑换。 在线货币兑换的账户被充值并被提取现金。

通过协查，办案人员发现，两家兑换平台的提现账户涉及多个个人账户，且之间存在相当程度的关联——均来自广东云浮。 通过排查登陆，犯罪嫌疑人李某英、曾某钊、许某贤等人进入了民警视线。

”我们查明，2月7日晚，李某英、曾某钊、许某贤三人在事发前和事发时都有密集接触，2月8日，三人均有不同程度的性行为。大量消费和支出非常可疑。” 谢政介绍。

3月21日，平湖市公安局派出的抓捕组在李某英、曾某钊从国外归国当天将三人抓获。 三人落网后，对参与洗钱的犯罪事实供认不讳，而其他人则对此一无所知。

“这三个人的背后一定有什么东西！” 直觉告诉民警，在李某英和曾某昭被捕前的泰国之行中，一定隐藏着有价值的线索。 经过多方教育和工作，黎某英等人终于坦白，之前去泰国的时候，是去见了他们的上线——阿海。 除了非法洗钱活动外，双方还在洽谈在中国开设网上赌场的“生意”。

“我只认识阿海，他只是一个中间人，不知道他的上线是谁，也不知道阿海的具体身份。” 通过李某英提供的线索，民警掌握了他们中间夹杂着一伙人。 在泰国的活动轨迹，并成功确定了阿海的身份——旅居泰国的河北邯郸人王某海。

两条战线联手胜利

“案子已经见分晓，在黎某英的解释下，一条重要线索很快就会反映出我们另一个调查方向的结果。” 审讯过程中，谢政突然想到，王某海郑重其事地要求李某英等人到泰国谈判。 如果我不设法让我的上线认识李某英，我怎么能增加我的上线对他办事能力的信任呢？ 于是就此事向李某英请教。

“王某海曾经带过一个人，但这人又黑又瘦，很不起眼，从头到尾一句话也没说，我还以为是王某海雇来的泰国下属……”李牟影的话让谢政又是期待又是激动：“你仔细看看，你说的人，是不是？”

“对，就是他！” 谢政介绍的这个人，是案件另一个调查方向的结果。

案发之初，警方在对受害人的电脑服务器进行巡查时，并未发现任何非法侵入服务器的痕迹。 仔细回忆后，当事人表示，其账号、密码、交易私钥、登录波场钱包的验证码一直放在百度云盘中比特币钱包偷秘钥，此前曾在另一台电脑上登录过. 百度云盘，并没有退出账号。

民警立即查看电脑，果然发现犯罪嫌疑人侵入服务器，查看百度云盘存储的数据，下载秘钥，篡改服务器数据时间。 民警立即追本溯源，将线索追查到黑客用于渗透的中转服务器IP地址。 而在这个IP地址上，警方发现了很多“巧合”。

在一台与该IP地址相连的电脑服务器上，警方查获了黑客工具的技术文档和网络赌博工具的源代码。 恰逢开设在线赌场。

“更‘巧合’的是，洗钱过程中有李某英使用的个人账户转账，而收款账户的IP地址‘巧合’也在这里。相互印证的背后，蛛丝马迹指向河北邯郸一个姓王的人被杀。” 谢政介绍。

3月25日，平湖警方在北京将犯罪嫌疑人王某抓获。 经审讯，王某供述，自己是王某海的上线，自己还有同伙李茅台为其提供技术支持。 4月7日，湖北全省“解封”的第二天，平湖警方前往湖北襄阳将李女士抓获。

最终，本案共抓获犯罪嫌疑人6人，共追回赃款1600余万元。 近日，涉案人员已被平湖市人民检察院依法提起公诉。 【免责声明：本文来自南湖晚报。 本文转载，避免更多人上当受骗。 如有侵犯您的合法权益，请联系我们，我们将及时更正、删除，谢谢！ ]